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标题:  江西长运股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
日期:  2017年7月15日
内容:   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西长运股份有限公司于2017年7月11日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知,会议于2017年7月14日
以通讯表决方式(传真)召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,通过如下决议:

  (一)审议通过了《关于拟通过挂牌方式公开转让江西靖安武侠世界文化产
业股份有限公司 40% 股权的议案》  (详见刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟通过挂牌方式公开转让
江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权的公告》)

  同意公司参照评估价值,以 5600 万元为底价,通过挂牌方式公开转让江西省
靖安武侠世界文化产业股份有限公司 40%股权。

  本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

  (二)审议通过了《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请 4.5 亿元
综合授信额度的议案》

  同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为 4.5 亿元的综合
授信额度。

  本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

  (三)审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请 5
亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为 5 亿元的
综合授信额度。

  本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

  (四)审议通过了《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请 1.1 亿元综
合授信额度的议案》

  同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1.1 亿元的综合授
信额度。

  本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  特此公告。

                    江西长运股份有限公司董事会
                      2017 年 7 月 14 日




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