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江西长运股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

来源:佚名   发布时间:2017-11-14 9:37:35

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

  一、董事会会议召开情况 


江西长运股份有限公司于2017年10月10日以专人送达与邮件送达相结合的 方式向全体董事发出召开第八届董事会第十二次会议的通知,会议于2017年10 月13日以通讯表决方式(传真)召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 


二、董事会会议审议情况


参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,通过如下决议:


(一)审议通过了《关于拟为子公司江西赣易行科技有限公司签署委托服务 协议提供保证的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《江西长运股份有限公司关于拟为子公司江西赣易行科技有限公司签署委托服 务协议提供保证的公告》)


  本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票


(二)审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.5亿元 的综合授信额度。


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 


(三)审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合 授信额度的议案》 同意公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1 亿元的综合授信 额度。

 

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 


(四)审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请 1.8 亿元综合授信额度的议案》 同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请金额为 1.8 亿 元的综合授信额度。


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 


(五)审议通过了《关于改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计和内部控制审计机构的议案》(详见刊载于上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于改聘财务审计和内部 控制审计机构的公告》) 


同意改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2017年度的财务审计和内部控制审计工作,审计费用共计109万元,其中财务审计费用79万元,内部控制 审计费用30万元。


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 


(六)审议通过了《关于以部分资产对全资子公司江西南昌长运有限公司增资的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于以部分资产对全资子公司江西南昌长运有限公司增资的公 告》)同意公司以经评估的部分资产对全资子公司江西南昌长运有限公司增资,增 资完成后江西南昌长运有限公司注册资本将由200万元增至9000万元,本公司 仍持有其100%股权。 


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票


(七)审议通过了《关于向建信金融租赁有限公司申请办理总额叁亿元售后回租融资租赁业务的议案 》 (详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟与建信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务的公告》) 同意公司与子公司江西抚州长运有限公司、江西长运吉安公共交通有限责任公司、江西全顺投资发展有限公司以车站、物流中心等固定资产和在建工程为租 赁物,共同向建信金融租赁有限公司申请期限为5年,金额为3亿元的售后回租 融资租赁业务。 


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票


(八)审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》(详见刊载于上海证券交易所网http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》)


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票


特此公告。 


  江西长运股份有限公司董事会  

2017年10月13日